Cali, Valle del Cauca (Colombia). Sábado 4 de enero de 2025 – @NacionPaisa – La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red delincuencial dedicada a defraudar al Estado mediante la creación de empresas fachada en Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira (Valle del Cauca). La estructura simulaba la afiliación de trabajadores independientes inexistentes al Sistema de Seguridad Social para obtener subsidios y beneficios estatales.

Judicialización de 11 integrantes

Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales imputó cargos a once presuntos integrantes de esta organización, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de:

  • Fraude a subvenciones
  • Fraude procesal
  • Enriquecimiento ilícito de particulares

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Modus operandi de la red

La investigación reveló que la red creaba empresas de papel en sectores como:

  • Vigilancia
  • Aseo
  • Construcción
  • Servicios temporales
  • Cooperativas

Estas compañías reportaban afiliaciones ficticias de trabajadores independientes. En algunos casos, se persuadía a empleados para que firmaran documentos falsos a cambio de pagar aportes menores a los que realmente correspondían.

Con esta información, la organización presentaba contratos y nóminas fraudulentas ante las autoridades, lo que les permitía reclamar subsidios del Gobierno, destinados a mitigar el impacto económico del Covid-19.

Monto defraudado

La red logró apropiarse de 5.000 millones de pesos entre 2020 y 2021. Por cada trabajador ficticio, la organización recibía entre 90.000 y 454.000 pesos.

La Fiscalía continúa avanzando en la identificación de otros posibles involucrados y en la recuperación de los recursos desviados, reafirmando su compromiso con la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal.

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